Главная

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 15.02.2010
Кворум зборів** 85.1142
Опис Питання порядку денного: 1. Обрання голови та секретаря Зборiв. 2. Обрання депозитарiю Товариства. 3. Обрання зберiгача Товариства. 4. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування ( про дематерiалiзацiю). 5. Затвердження змiн до Статуту Товариства. Пропозицiї щодо питань порядку денного були поданi правлiнням та акцiонерами. Проведення позачергових загальних зборiв було iнiцiйовано наглядовою радою Товариства, з метою своєчасного прийняття рiшень щодо дематерiалiзацiї акцiй Товариства вiдповiдно вимог чинного законодавства. Результати розгляду питань (протокол вiд 15.02.2010р № 14): 1. Головою загальних зборiв обрано Вагiнова В.I., секретарем - Крiмермана О.М. 2. Обрано депозитарiєм Товариства Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" (код за ЄДРПОУ - 35917889). 3. Обрано зберiгачем Товариства Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" (код за ЄДРПОУ - 00039002). 4. Ухвалено перевести випуск iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 5. Змiни до Статуту Товариства затвердженi. .
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 01.10.2010
Кворум зборів** 64.8363
Опис Питання порядку денного: 1. Обрання Голови та секретаря Зборiв. 2. Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 р. 3. Затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї за 2009 р. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2009 р. 5. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв), строку та порядку виплати частини прибутку (дивiдендiв) за 2009 рiк. 6. Визначення стратегiї розвитку та основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2010 рiк. 7. Вiдкликання та обрання Наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. 9. Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради Товариства. 10. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 11. Вiдкликання та обрання Правлiння Товариства. 12. Вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення в новiй редакцiї з метою приведення у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" №514-VI вiд 17.09.2008 року (надалi - ЗУ "Про акцiонернi товариства"). 14. Приведення у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" Положення про Наглядову Раду Товариства. 15. Приведення у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" Положення про Правлiння Товариства. 16. Приведення у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Пропозицiї щодо питань порядку денного були поданi правлiнням та акцiонерами. Результати розгляду питань (протокол вiд 01.10.2010р. № 15): 1. Обрано голову та секретаря зборiв. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк затверджено. 3. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2009 рiк затверджено. 4. Рiчний звiт та баланс Товариства за 2009 рiк затверджено. 5. Ухвалено дивiденди за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк не сплачувати. 6. Затверджено запропоновану стратегiю розвитку та основнi напрямки дiяльностi Товариства. 7. Вiдкликано та обрано наглядову раду Товариства у кiлькостi 5 осiб строком на 3 роки. 8. Затвердженi умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 9. Затверджено розмiр винагороди членам наглядової ради. 10. Голову правлiння Товариства уповноважено на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 11. Вiдкликано та обрано правлiння Товариства у кiлькостi 5 осiб строком на 1 рiк. 12. Вiдкликано та обрано ревiзiйну комiсiю у кiлькостi 3 особи строком на 3 роки. 13. Затверджено нову редакцiю Статуту Товариства. 14. Затверджено нову редакцiю Положення про Наглядову раду Товариства. 15. Затверджено нову редакцiю Положення про Правлiння Товариства. 16. Затверджено нову редакцiю Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. .
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.